OJK Hentikan 16 Investasi Ilegal, Modus Penipuan Pakai AI hingga Janji Untung 80 Persen
SB, JAKARTA – Masyarakat diminta tidak mudah tergiur tawaran investasi dengan keuntungan fantastis. Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menghentikan kegiatan 16 entitas yang diduga menjalankan aktivitas keuangan ilegal dengan berbagai modus, mulai dari penyetoran deposit, pengerjaan tugas, perdagangan saham, hingga penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI).
Sekretariat Satgas PASTI, Hudiyanto, menyampaikan bahwa penghentian tersebut dilakukan setelah pihaknya melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap sejumlah entitas yang diduga menawarkan investasi ilegal dan berpotensi merugikan masyarakat.
"Satgas PASTI menghentikan kegiatan 16 entitas yang diduga melakukan aktivitas keuangan ilegal. Modus yang ditemukan cukup beragam, mulai dari investasi dengan skema deposit dan pengerjaan tugas hingga pencatutan identitas perusahaan berizin," demikian keterangan Hudiyanto, Selasa (10/11/2026).
Salah satu temuan yang menjadi perhatian adalah Zahra Berkah. Entitas ini diduga menawarkan investasi dengan iming-iming keuntungan mencapai 80 persen hanya dalam waktu 30 hari. Dana masyarakat diklaim akan digunakan untuk berbagai usaha, seperti perdagangan pakaian bekas, produk perawatan kulit, forex, emas, hingga penyaluran pinjaman.
Untuk menarik kepercayaan calon investor, Zahra Berkah juga mengklaim telah terdaftar di OJK serta menunjukkan testimoni dan bukti transfer pencairan keuntungan. Namun, hasil verifikasi menunjukkan entitas tersebut tidak memiliki badan hukum di Indonesia dan tidak terdaftar maupun berizin di OJK.
Selain Zahra Berkah, Satgas PASTI menemukan 10 entitas yang diduga menawarkan investasi melalui skema penyewaan komputasi, pengerjaan tugas, penyetoran deposit, dan perekrutan anggota atau member get member.
Kesepuluh nama tersebut adalah GPUCore, PilotXone, Aset Saham, Orion Wealth, Jadiduit, Impersonasi Easy Cash, EarnTycoon, ZEDT, USDT AL, dan Task 33.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh entitas tersebut tidak memiliki badan hukum di Indonesia, tidak mengantongi izin OJK, tidak terdaftar di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, serta aplikasi maupun situs webnya tidak tercatat sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).
"Setelah dilakukan klarifikasi dan verifikasi, entitas-entitas tersebut tidak memenuhi ketentuan legalitas dan perizinan untuk menjalankan kegiatan yang ditawarkan kepada masyarakat," demikian penjelasan dalam keterangan Satgas PASTI.
Modus penipuan juga ditemukan pada OneTwoMarkets yang menawarkan investasi forex, komoditas, kripto, saham, dan indeks.
Entitas tersebut diduga menggunakan teknologi AI dengan menampilkan tokoh publik untuk meyakinkan masyarakat. OneTwoMarkets juga mengklaim memiliki afiliasi dengan perusahaan keuangan di Afrika Selatan dan mengaku memiliki lisensi internasional.
Selain itu, terdapat Brevondale yang diduga menawarkan investasi saham dengan mengaku sebagai perusahaan ekuitas asal Colorado, Amerika Serikat.
Untuk meyakinkan calon investor, entitas tersebut diduga mencatut logo OJK dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Hasil verifikasi menunjukkan Brevondale tidak memiliki izin OJK dan kegiatan usahanya tidak sesuai dengan perizinan yang dimiliki.
Satgas PASTI juga menemukan MAERA yang menawarkan pendapatan harian melalui aktivitas menonton film, membeli hak cipta, royalti, dan pendanaan produksi film. Meski mengaku berbadan hukum PT MAERA Movie Indonesia, hasil pemeriksaan menyatakan entitas tersebut tidak memiliki badan hukum maupun izin yang diperlukan di Indonesia.
Satu temuan lainnya adalah dugaan impersonasi terhadap Guotai Haitong Securities Co., Ltd., perusahaan sekuritas berizin di China. Entitas yang mencatut identitas perusahaan tersebut menawarkan investasi pendanaan aset properti dan mengklaim terdaftar di sejumlah lembaga pemerintah Indonesia.
Menindaklanjuti temuan tersebut, Satgas PASTI telah menghentikan kegiatan 16 entitas sekaligus melakukan pemblokiran akses terhadap aplikasi dan tautan situs web yang digunakan. Satgas PASTI juga akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk proses penindakan lebih lanjut.
Hudiyanto mengingatkan masyarakat agar lebih teliti sebelum mengikuti tawaran investasi, terutama yang menjanjikan keuntungan tinggi dalam waktu singkat.
"Masyarakat harus memastikan legalitas pihak yang menawarkan investasi serta memahami karakteristik, manfaat, dan risiko produk yang ditawarkan. Jangan mudah percaya terhadap penawaran yang menjanjikan keuntungan tinggi dan tidak logis," demikian imbauan Satgas PASTI.
Sementara itu, masyarakat yang telah menjadi korban penipuan transaksi keuangan dapat segera melapor melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) di https://iasc.ojk.go.id. Pelaporan sedini mungkin diperlukan untuk mendukung penelusuran transaksi dan mempercepat upaya pemblokiran rekening yang diduga digunakan pelaku. (sb/*)
